近期，比特幣價(jià)格迎來了大幅回調(diào)，一個(gè)月內(nèi)從64000美元的高點(diǎn)最低跌至29000美元。

5月12日，馬斯克以影響環(huán)保為由，宣布特斯拉不再接受比特幣支付一事被認(rèn)為是影響市場(chǎng)下跌的導(dǎo)火線，隨后，國內(nèi)監(jiān)管層面再次釋放監(jiān)管收緊的信號(hào)，恐慌情緒下出現(xiàn)連續(xù)下跌的走勢(shì)。

幣價(jià)崩盤多次登上社交媒體熱搜首頁，加之近期美國最大的石油管道運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)遭遇黑客攻擊，索要贖金信息中包含比特幣。關(guān)于比特幣挖礦能源消耗和安全問題再次引起各方熱議，有人甚至認(rèn)為，對(duì)于比特幣的存亡威脅最大的不是馬斯克和宏觀政策，而是被犯罪團(tuán)伙用來犯罪。

抗通脹受追捧 匿名屬性遭詬病

5月24日，橋水基金創(chuàng)始人達(dá)里奧對(duì)外透露，他本人也持有一些比特幣，他表示，“在通貨膨脹的情況下，就個(gè)人而言，我寧愿持有比特幣而不是債券”。

去年年初，因?yàn)樾鹿谝咔楸l(fā)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)下滑，多國央行都在“放水”刺激經(jīng)濟(jì)，美股多次熔斷后，美聯(lián)儲(chǔ)甚至放出“無限QE”這個(gè)大招，通過接近無限量的增發(fā)美元來拯救美國股市。

相比隨時(shí)可能跟隨宏觀市場(chǎng)變化調(diào)整增發(fā)的美元，比特幣在設(shè)計(jì)初期總量就被恒定限制在2100萬，這讓比特幣具備一定的對(duì)抗通貨膨脹的能力，去年下半年開始，大量美股上市公司、華爾街金融機(jī)構(gòu)將比特幣作為儲(chǔ)備資產(chǎn)，一度在今年4月將幣價(jià)推高到64000美元。

與這一優(yōu)勢(shì)對(duì)應(yīng)的另一面是，支持比特幣運(yùn)行的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)具有匿名的屬性，用戶在生成地址時(shí)無需提供個(gè)人信息，導(dǎo)致難以直接確定持幣地址背后的主體，這給了不法分子和犯罪團(tuán)伙利用比特幣等加密貨幣進(jìn)行勒索詐騙、洗錢等犯罪活動(dòng)提供了更難以追蹤的手段。

5月9日，美國最大的石油管道運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)遭遇黑客攻擊，黑客留下收取贖金的信息中就包括比特幣。5月19日，該運(yùn)營商的首席執(zhí)行官布勞特對(duì)外表示，公司已向黑客支付了440萬美元贖金，才使管道全面恢復(fù)正常運(yùn)營，有媒體報(bào)道，贖金正是用比特幣支付。

事后媒體報(bào)道，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）將這次攻擊者的發(fā)起者鎖定為 DarkSide，這是一個(gè)來自東歐的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，常使用惡意勒索軟件阻止其他人對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行訪問，被攻擊者要想重新獲得系統(tǒng)訪問權(quán)限，需要向黑客支付贖金，才能拿到解鎖密鑰，而收取贖金的形式往往是加密貨幣。有機(jī)構(gòu)調(diào)查，在過去 9 個(gè)月中，該組織從 47 名受害者那里獲得了至少價(jià)值 9000 萬美元的比特幣贖金。

比特幣自誕生以來，由于其具備匿名的屬性，一直在被不法分子利用，這也讓比特幣等加密貨幣一直遭遇部分傳統(tǒng)金融從業(yè)者的詬病，認(rèn)為在交易中可能涉及黑錢不安全，各國公檢法機(jī)關(guān)對(duì)涉幣案件的偵破難以尋找突破口。

近期比特幣再次在犯罪活動(dòng)中露面，適逢幣價(jià)出現(xiàn)大回調(diào)，盡管市場(chǎng)普遍認(rèn)為是馬斯克在看多和看空中間反復(fù)橫跳擾亂市場(chǎng)，加上各國監(jiān)管釋放打擊比特幣交易和挖礦的信號(hào)，引起幣價(jià)下跌。

不過也有人認(rèn)為，監(jiān)管和馬斯克都不是比特幣最大的最大威脅，近日美國WinShore資本創(chuàng)始人兼首席投資官表示，對(duì)比特幣存亡威脅最大的是犯罪，“比特幣可以繞過美元銀行體系為犯罪行動(dòng)提供便利，這對(duì)洗錢來說是顛覆性力量，也為犯罪勢(shì)力提供了新的解決方案，因此比特幣必須‘死亡’”。

鏈上交易監(jiān)控加速犯罪組織暴露

比特幣作為一個(gè)新興事物，一直與暗網(wǎng)交易、洗錢、詐騙等犯罪活動(dòng)聯(lián)系在一起。但隨著比特幣和其他加密貨幣的應(yīng)用規(guī)模在不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、上市公司將其作為儲(chǔ)備資產(chǎn)，各個(gè)社區(qū)開發(fā)者在技術(shù)探索上不斷創(chuàng)新，區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景在不斷擴(kuò)大。

技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)亂象也催生了一些通過技術(shù)手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控比特幣交易并提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的服務(wù)商，包括與美國政府部門合作的Chainalysis，國內(nèi)歐科云鏈推出的鏈上天眼等。

這些應(yīng)用的出現(xiàn)一定程度上也讓相關(guān)涉幣案件在減少，有數(shù)據(jù)顯示，2020年，隨著部分地區(qū)和場(chǎng)景的和規(guī)劃和使用量的上升，加密貨幣盜竊、黑客攻擊和欺詐造成的損失從2019年的45億美元減至19億美元，一年減少了57%。

鏈上天眼作為面向合規(guī)部門以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)安全保障及反洗錢監(jiān)控工具，可以通過地址標(biāo)簽智能甄別出高風(fēng)險(xiǎn)地址，對(duì)比特幣的鏈上交易實(shí)現(xiàn)了7x24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而及時(shí)獲悉相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，幫助監(jiān)管部門建設(shè)安全的鏈上生態(tài)。

近期，歐科云鏈“鏈上天眼Pro版”正式上線，相對(duì)于鏈上天眼，鏈上天眼Pro更專注于協(xié)助警方偵破相關(guān)涉幣案件，通過地址分析、交易行為分析、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)分析、交易溯源等產(chǎn)品模塊，對(duì)鏈上資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控追蹤，協(xié)助監(jiān)管部門打擊數(shù)字貨幣犯罪。此外，鏈上天眼的情報(bào)信息平臺(tái)也已上線，通過這個(gè)平臺(tái)，受害者可以直接投訴或舉報(bào)涉案地址。

4月26日，歐科云鏈副總裁Michael在“星途計(jì)劃”系列沙龍上表示，過去一年，中國已成為全球虛擬貨幣犯罪案件第二高發(fā)的國家，“鏈上天眼”憑借區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)+人工智能的技術(shù)生態(tài)、常用幣種全方位查詢分析、海量地址標(biāo)簽庫鎖定嫌犯以及更貼合偵查實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)的反復(fù)打磨，自2020年9月起協(xié)助國內(nèi)包括上海、浙江、江蘇、四川、內(nèi)蒙古、陜西、山東等多地警方，成功追回價(jià)值百億元的資產(chǎn)。

基于區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的加密貨幣具備匿名屬性，這的確給不法分子利用加密貨幣進(jìn)行詐騙、勒索、洗錢等犯罪活動(dòng)可乘之機(jī)，不過隨著技術(shù)的不斷完善，鏈上數(shù)據(jù)分析、交易監(jiān)控平臺(tái)的出現(xiàn)則正在讓這些隱藏的涉案組織加速暴露。

比特幣誕生12年，基于比特幣衍生出的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)，如今也已成為金融、商品交易、民生等場(chǎng)景中不可或缺的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，由技術(shù)引起的問題，同樣可以通過技術(shù)去解決。

關(guān)鍵詞：