臨近披露年報(bào)，銀鴿投資(600069)卻遭合作伙伴實(shí)名舉報(bào)存在巨額違規(guī)擔(dān)保、貿(mào)易空轉(zhuǎn)等違法違規(guī)行為。雙方如何從合作伙伴到反目成仇?1850萬(wàn)元的融資為何死磕?證券時(shí)報(bào)·e公司記者多次采訪雙方，力求還原更多真相。

經(jīng)過(guò)記者多次采訪核實(shí)，糾纏的雙方其實(shí)是合作很深的伙伴，雙方矛盾也從廣州地標(biāo)商場(chǎng)延申到上市公司，且雙方均有較為神秘一面，各有關(guān)鍵人物被指分別牽涉“秦嶺落馬”、“30億騙貸”等案件。“海航系”、“中植系”等資本人員身影也在其中逐漸清晰。

銀鴿投資的大股東中，或更有“牽涉較深、不方便為外人道”的神秘主體。不管怎樣，當(dāng)下的銀鴿投資已經(jīng)傷痕累累，部分違規(guī)擔(dān)保坐實(shí)，被舉報(bào)10億元虛假貿(mào)易，記者采訪的第三方人士也表示“貿(mào)易空轉(zhuǎn)嫌疑巨大”。

互指對(duì)方牽涉“大案”

無(wú)論舉報(bào)方惠譽(yù)租賃(舉報(bào)方以下簡(jiǎn)稱“惠譽(yù)一方”)，還是被舉報(bào)主體人員孟飛(被舉報(bào)方以下簡(jiǎn)稱“孟飛一方”)，均有幾分神秘色彩。

首先，被舉報(bào)方掌舵者孟飛較為神秘，公開(kāi)資料所涉甚少。2016年末，鰲迎投資通過(guò)接手河南能源持有的銀鴿集團(tuán)100%股權(quán)而成功入主銀鴿投資，銀鴿投資實(shí)控人為孟平。

惠譽(yù)一方指出，孟飛為銀鴿投資現(xiàn)任實(shí)控人孟平之子，并且是銀鴿投資真正的掌舵者，代行公司實(shí)控權(quán)，具有較長(zhǎng)的中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(下稱“普天股份”)任職經(jīng)歷?；葑u(yù)一方向國(guó)資委的舉報(bào)中稱，孟飛與已經(jīng)落馬的華融投資前董事會(huì)主席秦嶺有染，并稱2016年孟平收購(gòu)銀鴿時(shí)，其實(shí)是孟飛組織中商華融投資咨詢(有限公司)作為間接收購(gòu)平臺(tái)。

在港股華訊股份公告中(2018年4月25日)，證券時(shí)報(bào)·e公司記者確認(rèn)了孟飛部分履歷為：深圳市鰲迎投資管理有限公司(2016年入主銀鴿投資的主體)副總經(jīng)理，2006~2016年任普天股份國(guó)際事業(yè)本部副總經(jīng)理。

根據(jù)惠譽(yù)一方舉報(bào)材料及天眼查資料梳理，孟飛一方除其本人之外，關(guān)鍵人物還有顧琦(銀鴿投資董事長(zhǎng))、胡志芳(銀鴿集團(tuán)及中商聯(lián)合財(cái)富等多家公司法人)，以及李雨龍和李茁(被指為孟飛親屬且在多個(gè)相關(guān)公司任職)等，以及所涉及數(shù)十家公司，其中包括房地產(chǎn)、貿(mào)易、互金、供應(yīng)鏈、傳媒等多個(gè)領(lǐng)域。

舉報(bào)方惠譽(yù)租賃副總裁范杰告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者：“因秦嶺案件，孟飛在去年3月至7月之間曾被紀(jì)委相關(guān)部門帶走調(diào)查。”該消息并無(wú)從得到證實(shí)，僅在港股華訊股份2019年公告中可知，孟飛在2019年確有一段時(shí)間“失聯(lián)”。

另外，作為直接舉報(bào)方的惠譽(yù)租賃，以及惠譽(yù)一方的所有主體和背后主導(dǎo)者同樣神秘。

一方面，惠譽(yù)租賃注冊(cè)地在深圳前海較多公司的統(tǒng)一注冊(cè)地，網(wǎng)上信息甚少，而實(shí)際辦公地址通過(guò)公開(kāi)查詢渠道也難覓蹤跡。李茁表示：“在他們舉報(bào)之前，我們根本不知道有這么一個(gè)公司(惠譽(yù)租賃)，更不知道有這筆交易，當(dāng)時(shí)還查了半天。”在最初的采訪中，銀鴿投資董事長(zhǎng)顧琦、李茁等均提到惠譽(yù)背后的“老板”。

李茁告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，惠譽(yù)一方背后的老板是劉丹、劉婧夫婦，而且因受去年的大慶農(nóng)商行30億巨額騙貸案影響，在去年初已經(jīng)去了香港。

根據(jù)公開(kāi)資料，劉丹，男，1971年生人，1994年進(jìn)入海南省航空公司，主要從事財(cái)務(wù)、投融資管理工作。擔(dān)任過(guò)長(zhǎng)安航空財(cái)務(wù)總監(jiān)、海南航空財(cái)務(wù)總監(jiān)、海航旅業(yè)副董事長(zhǎng)兼總裁，參與過(guò)長(zhǎng)安航空股份制改造工作、海航對(duì)新華航空重組工作。在2018年1月從海航離職前曾擔(dān)任“海航系”旗下?tīng)I(yíng)口沿海銀行董事長(zhǎng)。

受大連農(nóng)商行騙貸案影響，2019年2月份天津?yàn)I海農(nóng)商行副行長(zhǎng)方堃落馬。李茁聲稱：“在方堃被抓后，第二天劉丹夫婦就跑路了(去香港)。”

范杰解釋：“惠譽(yù)辦公地在深圳，只是搜不到，隱藏了起來(lái)，孟飛也在深圳的，擔(dān)心他報(bào)復(fù)。”

在最初的采訪中，范杰對(duì)“背后老板”一事表示“暫不方便透露”。補(bǔ)充采訪中，劉丹夫婦與惠譽(yù)一方關(guān)系才得到范杰證實(shí)，“丹總是我們老板”，但范杰否認(rèn)了劉丹夫婦因大慶農(nóng)商行騙貸案并“出走”香港一事。他說(shuō)，“我老板和案件相關(guān)人都是認(rèn)識(shí)和熟悉的關(guān)系，也有過(guò)合作，但不是案件任何一個(gè)主體及關(guān)聯(lián)方，并且去香港也是為了處理和孟飛相關(guān)的另一些公司事宜，目前是沒(méi)有人身限制的。”

在范杰口中，惠譽(yù)一方是“做資本運(yùn)作的，有很多不同主體”。對(duì)于惠譽(yù)一方所涉及主體與身份，范杰還在發(fā)稿前專門向記者表示：“都是獨(dú)立法律主體，曾經(jīng)被孟飛傷害過(guò)的，劉丹劉婧是對(duì)方指責(zé)出來(lái)的，我們還有很多其它合作伙伴，這件事情不是一個(gè)雙方的糾紛。”

各執(zhí)一詞

從合作伙伴到反目成仇，多方所提焦點(diǎn)均直指廣州百嘉信和銀鴿投資兩個(gè)主體，其中尤以廣州百嘉信作為導(dǎo)火索。

直接賬目上看，惠譽(yù)租賃與銀鴿投資存在1850萬(wàn)元融資糾紛。范杰透露，實(shí)際上當(dāng)前矛盾雙方除在銀鴿投資有深入合作外，還曾共同拿下廣州百嘉信集團(tuán)有限公司(太陽(yáng)百貨商場(chǎng)是其旗下主要商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目)。“在銀鴿上市公司方面，我們幫他做了很多很多融資，公開(kāi)披露里邊絕大多數(shù)都是我們介紹的通道，擔(dān)保融資的24億大部分都是我們給介紹的資方，另外在廣州項(xiàng)目上我們血本無(wú)歸。”

根據(jù)范杰介紹，雙方在2017年共同收購(gòu)廣州百嘉信，“我們實(shí)際上是控股股東(上海訾希與北京萬(wàn)士豐分別持股30%)，孟飛是小股東(瑞晟公司持股40%)，但從2019年2月份開(kāi)始，雙方矛盾開(kāi)始白熱化，他(孟飛)把我們管理人員趕出公司后，我們才開(kāi)始舉報(bào)的。”

范杰介紹，雙方分歧點(diǎn)一開(kāi)始主要在經(jīng)營(yíng)思路方面，“當(dāng)時(shí)地產(chǎn)行業(yè)資金都比較緊張，債務(wù)壓力比較大，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，我們的核心觀點(diǎn)是將廣州這個(gè)項(xiàng)目盡快處置掉，銀鴿項(xiàng)目市值該做上去幾波就趕快做上去，然后把資方的錢清理掉，大家好聚好散。”范杰稱，“孟飛則是想一直綁定我們，廣州項(xiàng)目和上市公司都想撐下去，因?yàn)樯虉?chǎng)(百嘉信旗下的太陽(yáng)百貨商場(chǎng))每個(gè)月有1500萬(wàn)元現(xiàn)金流，上市公司也有現(xiàn)金流。”

“后來(lái)我們才判斷出他的思路，知道當(dāng)時(shí)他(孟飛)幾個(gè)項(xiàng)目都面臨很大資金問(wèn)題。”范杰還給了記者一份針對(duì)孟飛一方所掌控的中商鼎新私募基金的報(bào)案書(shū)(深圳P2P項(xiàng)目)，提到該項(xiàng)目一、二期在2019年到期時(shí)均出現(xiàn)部分未兌付情形，以說(shuō)明孟飛一方資金緊張狀況。

范杰介紹，2019年2月份時(shí)，“孟飛當(dāng)時(shí)直接雇著保安把我們工作人員強(qiáng)行驅(qū)趕出公司，強(qiáng)行清除門禁卡，扣押了私人物品，還用黑社會(huì)力量進(jìn)行威脅”，于是才有了后來(lái)的舉報(bào)。

記者就雙方矛盾求證孟飛一方，李茁給出了相關(guān)回應(yīng)：“萬(wàn)士豐和上海訾希不是一家人，在雙方矛盾之后，訾希已經(jīng)不再讓他們(惠譽(yù)一方)用章，你現(xiàn)在讓對(duì)方再拿出訾希公章是不可能的。”在百嘉信的分工中，代表孟飛一方的瑞晟公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，萬(wàn)士豐和上海訾希負(fù)責(zé)融資，三方是一致行動(dòng)人的關(guān)系。“不過(guò)上海訾希只有分紅權(quán)沒(méi)有表決權(quán)，所以當(dāng)時(shí)我們還是大股東，因此不存在搶公章這一說(shuō)，是董事長(zhǎng)治理公司的正常行為，他們是故意扭曲。”

對(duì)此，范杰表示：“訾希確實(shí)是我們的主體，我就是訾希的授權(quán)代表，這么長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)訾希一直在和我們一起應(yīng)對(duì)相關(guān)法律事宜。”但他也表示，訾希是一個(gè)合伙企業(yè)，背后確實(shí)是有別的合作伙伴，訾希公章屬于共管，用章有一定的審批流程。記者在范杰發(fā)來(lái)的文件中，看到了2019年5月份萬(wàn)士豐與訾希以廣州百嘉信控股股東身份所發(fā)的公告，且有兩者公章，在2019年9月份的另一份文件中，也同樣看到上海訾希相關(guān)公章。

對(duì)于雙方矛盾的根源，李茁直言：“是他們(劉丹夫婦)數(shù)十億的銀行貸款詐騙被發(fā)現(xiàn)，窟窿補(bǔ)不上，跑路還想遠(yuǎn)程操控公司財(cái)務(wù)，我們作為合作伙伴心里很害怕，就不同意他們?cè)倏刂乒镜娜谫Y、財(cái)務(wù)等，雙方才有的矛盾。”

銀鴿大股東之謎

雙方鬧掰之后，斗爭(zhēng)矛頭從廣州項(xiàng)目延伸至上市公司。記者采訪中發(fā)現(xiàn)，銀鴿投資背后真正的大股東構(gòu)成有著謎一樣的劇本。

據(jù)范杰介紹，之所以對(duì)銀鴿的違規(guī)擔(dān)保了解如此詳細(xì)，是因?yàn)槌诵〔糠种苯訁⑴c外，其余部分均為己方介紹的相關(guān)資方，之所以死磕，重要原因是“我們當(dāng)時(shí)掏心掏肺把自己所有資金方朋友都介紹給了孟飛，大家都被坑了，我們必須站出來(lái)討個(gè)說(shuō)法給資方一個(gè)交代，不然以后沒(méi)法在圈子里混了。”

但是在雙方合作模式以及銀鴿大股東角色上，李茁告訴了證券時(shí)報(bào)·e公司記者另外一個(gè)版本：當(dāng)時(shí)己方(孟飛一方)是與惠譽(yù)一方合伙收購(gòu)的銀鴿，都屬于大股東成員，并非像惠譽(yù)一方說(shuō)的“只是介紹資方”，“廣州項(xiàng)目、銀鴿項(xiàng)目雙方的合作模式都是一樣的，我們負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，說(shuō)白了就是負(fù)責(zé)出人頭、背鍋，他們則是幕后操縱。兩個(gè)項(xiàng)目都是他們找來(lái)的融資人，我們都不認(rèn)識(shí)，沒(méi)見(jiàn)過(guò)人也不知道聯(lián)系方式，直到后來(lái)融資人找上門才逐個(gè)認(rèn)識(shí)的”。

按李茁所說(shuō)，雙方收購(gòu)銀鴿時(shí)的資金以及銀鴿投資的違規(guī)擔(dān)保等均是劉丹夫婦也即惠譽(yù)一方操作，“甚至可以說(shuō)這些詳細(xì)資料他們那有我們就沒(méi)有，你說(shuō)誰(shuí)控制誰(shuí)?所有的資料都在他們手里”。

李茁還表示：“百嘉信的財(cái)務(wù)總監(jiān)、結(jié)算總監(jiān)、融資總監(jiān)呂碧君，就是他們的主要成員，銀鴿投資當(dāng)時(shí)的兩任財(cái)務(wù)總監(jiān)(張帆、羅金華)都是劉丹派來(lái)的，各個(gè)都是海航系背景，這個(gè)還能說(shuō)他們沒(méi)參與?銀鴿的上層股東——中商華融基金，這個(gè)基金的一位劣后級(jí)合伙人蘇維娜，正是劉丹的母親。”

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)、首席合伙人朱建弟對(duì)記者表示：“本來(lái)舉報(bào)也是惠譽(yù)一家之言，相關(guān)方都是參與者，情況我們也跟監(jiān)管部門做過(guò)匯報(bào)。”銀鴿投資董事長(zhǎng)顧琦對(duì)記者表示：“惠譽(yù)背后本身就是原來(lái)大股東一方。”另外，根據(jù)范杰提供的資料，曾被任命為百嘉信副總經(jīng)理且系孟飛堂弟的李茁告訴記者：“銀鴿和百嘉信都是雙方共同拿下的。”

根據(jù)天眼查顯示，作為2016年收購(gòu)并入主銀鴿投資的主體鰲迎投資，其LP深圳中商華融投資咨詢(有限合伙)股東中，除了持股90.57%的絕對(duì)大股東北方國(guó)際信托外，其余既有孟飛一方的中商聯(lián)合財(cái)富、顧琦，也確有名為蘇維娜人員。

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